Violation des sanctions : le règlement avec Black & Decker montre la nécessité de solutions de conformité efficaces
Violation des sanctions : le règlement avec Black & Decker montre la nécessité de solutions de conformité efficaces
Violation des sanctions : le règlement avec Black & Decker montre la nécessité de solutions de conformité efficaces
En mars 2024, le fabricant américain d'outils électriques Stanley Black & Decker et sa filiale chinoise, Jiangsu Guoqiang Tools Co., ont accepté de payer quelque 1,9 million de dollars pour régler les allégations de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor américain selon lesquelles l'entreprise violé les sanctions contre l’Iran.
Selon l'agence du Trésor, entre le 29 juin 2013 et le 30 décembre 2014, Jiangsu Guoqiang Tools a exporté ou tenté d'exporter 23 expéditions d'outils électriques et de pièces de rechange, d'une valeur d'environ 3,2 millions de dollars, vers l'Iran, soit directement. ou via des pays tiers.
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Dans le cadre de l'accord, Stanley Black & Decker a déclaré qu'il renforcerait son programme de conformité aux sanctions et ses contrôles internes. La porte-parole Abigail Dreher a déclaré : « Nous avons pris et continuerons de prendre des mesures pour garantir que tous les employés respectent les politiques de l'entreprise et les lois applicables. » Dans le cadre du règlement civil, Stanley a également accepté d'améliorer son programme de respect des sanctions et ses contrôles internes, et l'OFAC a accepté de décharger Stanley et Jiangsu Guoqiang Tools des violations présumées.
Le règlement conclu avec Stanley Black & Decker met en lumière une série de cas récents dans lesquels des entreprises se sont retrouvées du mauvais côté des lois américaines en matière de conformité, soit sciemment, soit inconsciemment. Les États-Unis ont mis sur liste noire plus de deux douzaines d’autres entités et individus pour avoir aidé l’Iran à échanger des devises afin de financer les opérations militaires iraniennes. Dans de nombreux cas, cela s'est produit pour des raisons courantes :
Une incompréhension des récentes évolutions de la réglementation.
Une décision consciente de contourner les réglementations ou les listes de sanctions ITAR (International Traffic in Arms Règlements).
Maintenance insuffisante des données de base. Certaines entreprises ne classent pas correctement leurs produits selon l'ITAR et d'autres réglementations similaires.
Une méconnaissance du fait que les lois ne couvrent pas seulement la circulation physique des marchandises mais aussi le transfert de données sensibles.
Un manque de compréhension de la part des entreprises non américaines quant à ce que l'on attend d'elles en vertu de la législation américaine.
Pour éviter de se faire prendre au piège, le respect des règles et réglementations nationales et internationales est une condition préalable fondamentale à un succès à long terme. Les entreprises qui souhaitent prospérer sur le marché mondial doivent comprendre et gérer les interdictions et restrictions applicables. C’est l’un de ces domaines de l’entreprise où le diable se cache dans les détails, et il est payant de se tenir au courant des derniers développements pour évaluer les impacts commerciaux et les potentiels d’amélioration.
De nombreux exportateurs déploient des solutions informatiques pour vérifier toutes les transactions commerciales en cours par rapport aux listes de parties restreintes, aux embargos nationaux, aux listes de produits restreints et aux définitions d'utilisation désignée, ainsi que pour vérifier les interdictions et restrictions d'autres juridictions et pays.
Un programme efficace de conformité aux contrôles des exportations est fondamental pour garantir la conformité réglementaire. Tout programme de conformité doit être configuré pour répondre à l'évolution des politiques, des technologies, de la législation, etc. Il doit également être suffisamment robuste et adaptable pour faire face aux incertitudes et à l'imprévisibilité du marché mondial actuel.
La clé pour réduire les risques et optimiser les processus de contrôle des exportations consiste à vérifier les transactions d’exportation par rapport aux lois et réglementations en vigueur. L'utilisation de l'informatique pour prendre en charge la surveillance de ces restrictions manuelles offre une série d'avantages, tels que des délais de traitement et des coûts de personnel réduits, des processus rationalisés et une plus grande transparence et protections juridiques dans le processus de contrôle. Tout cela contribuera à rendre une entreprise plus compétitive – un avantage vital sur le marché mondial d'aujourd'hui.
